沪特大操纵期货案涉案金额高达20亿

金投期货网（http://futures.cngold.org）11月2日讯，公安部11月1日透露，公安机关打击证券期货领域违法犯罪又有新突破：经过三个多月的侦查，公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。

伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，涉案资金已被公安机关依法冻结。

据新华社报道，今年6、7月间，中国证券期货市场出现异常巨幅波动，7月10日，公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海，对涉及证券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。经周密调查，工作组掌握了伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索。

上海市公安局抽调精干警力组成专案组，专案组发现伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人，其已潜逃境外。公安机关立即派出专门工作组开展追逃，终将高燕缉拿归案。

专案组查明，伊世顿公司系外籍人员George Zarya（音译扎亚）、Anton Murashov（音译安东）在香港各自注册成立一家公司后，于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人，安东负责技术管理。

据犯罪嫌疑人高燕（女，34岁，江苏南通人）等人交代：受扎亚、安东指使，为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，其先后向亲友借来个人或特殊法人期货帐户31个，供伊世顿公司组成帐户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货帐户数量，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元（人民币，下同）作为初始资金，在中国参与股指期货交易。

高燕等人还交代，安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件，远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿帐户组的交易行为。伊世顿帐户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申报价格明显偏离市场价格，实现包括自买自卖在内的大量交易，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反覆开仓、平仓，非法获利高达20多亿元。

近2亿经“地下钱庄”转移出境

侦查还表明，高燕将非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某（另案处理）经营的“地下钱庄”转移出境，交给安东等境外人员。

2015年1月，高燕受扎亚指使，给予华鑫期货公司技术总监金文献（男，47岁，浙江义乌人）100多万元作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿公司实际控制的期货帐户数量，并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装，进而违规进场交易。

目前，案件正在进一步侦办中。公安机关将进一步加大国际合作力度，尽力将仍在境外的犯罪嫌疑人缉拿归案。

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