4000余人投资亏损 非法电子期货交易案被查

在互联网上搭建非法交易平台，打着“炒白银、炒石油、炒贵金属”等现货交易的幌子，通过QQ、微信聊天等工具进行“喊单”（投资顾问即时的下单策略指导），吸引客户投资，进行非法电子期货交易，实际上现货交割的大型仓储是虚构的，交易平台也没有网络交易批复许可。这起江苏省首例利用网络平台（P2P）进行的非法电子期货交易案，被害人4000余人，涉案金额1.77亿元。

经江苏省常州市武进区检察院提起公诉，法院近日以非法经营罪判处被告人尹强、伏小平等人有期徒刑三年零六个月，并处罚金50万元；以非法经营罪和盗窃罪，数罪并罚，判处被告人王颖有期徒刑五年，并处罚金5万元。

客户联手“导师”投资，转亏为盈突然被盗

周某是江苏常州人，是朋友圈里小有名气的理财高手，多年累积下来，手头资金也比较宽裕。2015年，有人开始向他推荐“玖鑫铜”项目。“我们公司是做原油、白银、铜的现货交易，有专业的投资老师指导，1？50的杠杆比率，T＋0操作模式，是风险可控的理财品种，周老板有兴趣吗？”

经过深入咨询，周某了解到，这个项目是在一个叫“玖鑫大宗”的交易平台上操作的，平台由四川玖鑫大宗贸易有限公司运营。平台上的项目根据原油、白银和铜的实时价格买涨或买跌，扣去交易的手续费，剩下就是自己的盈亏，可以即时“止盈止亏”，操作起来还算方便。

在听过一些成功案例后，周某心动了，在该交易平台注册账户，陆续充值20万元。没想到，一两周时间里，周某不但没赚到钱，反而持续亏损上万元。心急的周某在介绍人的搭线下，认识了“资深导师郑老师”，几次操作下来，渐渐扭亏为盈。

但久经考验的周某深知，所谓“资深导师”不过是知道“内幕消息”，因此赚钱后都会给“郑老师”一个大红包，表达感谢。“郑老师”发现周某给的红包远超公司给的提成，遂与周某结成统一战线：周某将账号和密码给“郑老师”，“郑老师”则买通公司的数据分析师，掌握交易走向，用真内幕指导周某投资。短短半个多月，周某不但挽回亏损的1万余元，还持续盈利4万余元。

2015年6月的一天，周某像往常一样登录平台打算交易，但账户余额中醒目的724．86元令他震惊得险些从座椅上跌落，重新登录了多次，余额数目依然如此，周某才不得不面对现实：账户可能被盗了。